Blanqueo de capitales.: Recopilación normativaMinisterio Hacienda y AA.PP., 29 août 2011 - 1498 pages Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet. |
Table des matières
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 46 Tercera Bienes integrantes del Patrimonio Histórico | 52 |
RELATIVO AL BLANQUEO SEGUIMIENTO EMBARGO Y DECOMISO | 59 |
Adhesión al Convenio | 69 |
ExtErIor DE matErIal DE DEFEnsay DE DoblE | 84 |
PREáMBULO CAPÍTULO I Disposiciones generales Art 1 Objeto y finalidad de la Ley Art 2 Sujetos obligados Art 3 Definiciones CAPÍTULO II Rég... | 91 |
diciembre de Marcas Séptima Entrada en vigor 93 | 112 |
1 CONCEPTO DE DINERO ILÍCITO | 195 |
145 | 262 |
175 | 375 |
62 | 449 |
177 | 833 |
Expressions et termes fréquents
28 de diciembre 28 de julio actividad acusado Administración amparo del art apartado aplicación autorización Banco de España blanqueo de capitales casación ción cliente Código Penal Comisión de Prevención competentes condena conformidad declaración decomiso derecho determinadas diciembre dinero electrónico dispuesto documentos Economía y Hacienda efectos empresas de servicios entidad entidades de crédito establecido estupefacientes euros fecha financiación del terrorismo financieros fondos instrumentos judicial jurídicas LECr legal legislación LOPJ medidas Mercado de Valores miembros miento Ministerio Fiscal motivo multa normas operaciones ordenante órganos Parlamento Europeo párrafo participación pena personas físicas pesetas podrán presente Directiva prevención del blanqueo previsto procedencia procedimiento Ptas pública Real Decreto realizar recurrente recurso refiere régimen Registro Reglamento relación requisitos respecto responsabilidad sanciones sentencia recurrida Servicio Ejecutivo servicios de inversión sicotrópicas siguientes sión sociedades solicitud sujetos obligados sustancias tículo tráfico de drogas transferencias Tribunal Unión Europea Villagarcía de Arosa Villanueva de Arosa